برچسب: مبارزه با پولشویی
دارایی را در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی... اعضای هیات دولت در جلسه صبح چهارشنبه خود با اشاره... به اهمیت و اولویت مبارزه با پولشویی بر تقویت ساختار... و جایگاه مبارزه با پولشویی و پیگیری ارتقاء و بهبود...
کد خبر: ۹۲۵۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
دوباره این کشور به اقتصاد جهانی اولویت بالایی قائل است... و وی با کاهش تحریم ها هشدار راهبردی مهمی را... به بازار سیاه داده است ...
دوباره این کشور به اقتصاد جهانی اولویت بالایی قائل است... و وی با کاهش تحریم ها هشدار راهبردی مهمی را... به بازار سیاه داده است به گزارش شبکه اطلاع رسانی... می کند و مجلس نیز لایحه ای را برای مبارزه...
کد خبر: ۸۸۷۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه با اشاره به... احتیاط بیش از حد بانک های اروپایی در تعامل با...
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه با اشاره به... احتیاط بیش از حد بانک های اروپایی در تعامل با... تجاری و بانکی ایران و اروپا افزود آمریکایی ها اعلام... ندارد اما کم اطلاعی بانک های اروپایی نسبت به موضوع...
کد خبر: ۸۶۲۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
وجود ندارد اما کم اطلاعی بانک های اروپایی نسبت به...
برای توسعه همکاری های اقتصادی با ایران وجود ندارد و... دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا افزود آمریکایی... برجام وجود ندارد اما کم اطلاعی بانک های اروپایی نسبت... به موضوع لغو تحریم از چالش هاست وی درباره دیگر...
کد خبر: ۸۶۱۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی سقف مجاز انتقال وجه کارت... به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب همان مبلغ... مبارزه با پولشویی صادر شده است این دستورالعمل ها نیز...
در صورت تحقق وعده مقامات بانک مرکزی سقف برداشت روزانه... یابد در حالی تنها ۱۷ روز تا پایان سال باقیمانده... که این روزها تعداد مراجعات مردم به بانک ها برای... استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از قبیل استفاده از دستگاه...
کد خبر: ۸۵۸۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
برای خرید هواپیما رقمی بالغ بر 12 میلیارد دلار برآورد... شده که از طرف بانکهای کشور سازنده فاینانس می شود...
مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به سفر هیئت... این سفر که هیئتی از روسای بخشهای خصوصی و بانکهای... ایرانی همراه رئیس کل بانک مرکزی بودند در مذاکره با... شرکتهای بزرگ ایتالیایی و از جمله بخشهای بیمه و بانک...
کد خبر: ۸۱۲۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
سئوالی درباره پرونده حمید بقایی گفت در مورد پرونده آقای... بقایی باید بگویم که قرار مجرمیت و کیفرخواست این پرونده...
سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل 40 پرونده درباره تخلفات انتخاباتی... 22 بهمن اظهار کرد حدود یک ماه دیگر به انتخابات... زمان باقی مانده که ان شاءالله با التزام همگان به... قانون ما هفتم اسفندماه انتخابات پرشور و با نشاطی را...
کد خبر: ۸۰۳۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
بانک ملت در عرصه تعاملات بین المللی و حقانیت ملت...
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به صدور رای دادگاه انگلیس... به نفع بانک ملت از الزام خزانه داری انگلیس به... پرداخت غرامت به بانک ملت به دلیل صدمات ناشی از... تحریم خبر داد علی رستگار در خصوص نتیجه شکایت بانک...
کد خبر: ۷۹۷۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
دادستان کل کشور:
رئیسی خاطرنشان کرد خوشبختانه در حال حاضر با حضور نیروهای...
دادستان کل کشور با اشاره به تحرکات گروهک تروریسیتی داعش... حاشیه نشست روسای عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا با اشاره... اظهار داشت پلیس آگاهی بازوی توانمندی برای برقراری عدالت کیفری... در جامعه دارد وی افزود پلیس در برخورد با جرائم...
کد خبر: ۷۵۳۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
گذشته در بازداشت به سر می برد و در جلسات... رسیدگی به دادگاه متهمان فساد نفتی بابک زنجانی را در...
است که از تاریخ 17 اسفند سال گذشته در بازداشت... متهمان فساد نفتی بابک زنجانی را در دادگاه همراهی می... کرد اتهامات م ش بنا به قرائت کیفرخواست عبارت است... و مشارکت در کلاهبرداری 1 2 میلیارد یورویی همچنین پولشویی...
کد خبر: ۷۴۵۰۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
در واقع بانک مرکزی تلاش دارد تا با این اقدام... دارندگان حساب های بانکی راکد را به بانک ها بکشاند...
احتمالا نقل و انتقالات مالی تان را با آن انجام... روزی چنین حسابی را در بانکی افتتاح کرده اید فرقی... نمی کند چه زمانی و با چه انگیزه ای دست... به افتتاح این حساب ها زده باشید خواه یک تصمیم...
کد خبر: ۷۳۱۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۶
وزیر اقتصاد:
و امیدواریم با حمایت های دولت شاهد توفیق در اجرای... این برنامه ها باشیم ...
طیب نیا گفت شورای عالی مبارزه با پولشویی به صورت... جدی مبارزه را پیگیری می کند و نرم افزارها و... اقتصادی و دارایی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس... جمهور ضمن ارائه دستگاه های ناموفق در مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۷۲۸۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه درون زایی...
است وی با اشاره به اینکه درون زایی برون گرایی... مدیران و دستگاه های اجرایی کشور است جهانگیری با یادآوری... دوران فعلی متفاوت با گذشته است تصریح کرد در سال... های گذشته با تحریم های ظالمانه و محدودیت هایی در...
کد خبر: ۷۲۸۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
معاون اول رئیس جمهور گفت مبارزه با پولشویی باید بصورت... قضائیه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گیرد و دستگاه...
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز دوشنبه... با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی از دستگاه... پرونده اثبات کننده اراده جدی نظام در برخورد با متخلفان... و سوء استفاده گرانی که تصور می کنند با قلدری...
کد خبر: ۷۲۷۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
این کشور با مشارکت حداقلی مشروط به خرید نفت خام...
پالایشگاه در این کشور با مشارکت حداقلی مشروط به خرید... با سیریل راما فوزا معاون رئیس جمهوری آفریقای جنوبی ضمن... مثبت ارزیابی کردن فضای کلی مذاکرات با بیان اینکه آفریقای... کشور است وی با بیان اینکه ایران حاضر است در...
کد خبر: ۷۰۷۹۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
مرکز اطلاعات ملی و مبارزه با پولشویی ایجاد بازار سرمایه...
و آفریقای جنوبی که در مجموعه سعدآباد تهران برگزار شد... با اشاره به روابط خوب دو کشور در سال های... پس از محو رژیم آپارتاید اظهار داشت ایران با حزب... کنگره ملی آفریقا در دوران سخت مبارزه با آپارتاید نیز...
کد خبر: ۷۰۵۵۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۶
ایران در ارتباط با بدهی وی به وزارت نفت انجام...
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت گفت بابک زنجانی اگر... کدام بانک پول را واریز می کند و ما در... اگر تحریم هم باشد حاضریم پول مان در آن کشور... ایران در ارتباط با بدهی وی به وزارت نفت انجام...
کد خبر: ۶۹۸۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
مقامات بانک مرکزی می گویند تغییر مصوبه امکان برداشت ۲۰۰... هزار تومانی روزانه از کارت های بانکی در دستور کار...
موضوع افزایش سقف برداشت از خودپردازهای بانکی در هر شبانه... روز هر چند وقت یکبار مطرح می شود و هر... بار بنا به دلایلی اجرای آن عملیاتی نمی شود در... برداشت از خودپردازها که مسئولان بانک مرکزی آن را اعلام...
کد خبر: ۶۳۸۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مجموعه بخشنامه های مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی... با هدف ارایه منسجم و یکپارچه از ضوابط ومقررات ابلاغی...
مجموعه بخشنامه های مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی... با هدف ارایه منسجم و یکپارچه از ضوابط ومقررات ابلاغی... تدوین شد به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی مدیریت کل... مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک به...
کد خبر: ۶۳۴۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
جامع بودن رفع تحریم ها و عدم بازگشت آنها در...
رئیس کل بانک مرکزی در تحلیلی که در اختیار روزنامه... می تواند موجب گشایش در امور مالی اقتصادی و بانکی... اساس برنامه جامع اقدام مشترک تا چه حد با دوام... خواهد بود رئیس کل بانک مرکزی با ارائه فهرست کاملی...
کد خبر: ۶۳۳۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
